傲农生物: 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于调整2022年度向特定对象发行股票方案的公告|全球聚看点

证券代码：603363      证券简称：傲农生物      公告编号：2023-089

        福建傲农生物科技集团股份有限公司

关于调整 2022 年度向特定对象发行股票方案的公告

(资料图)

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

   本次向特定对象发行股票募集资金总额由不超过 18.00 亿元（含本数），调整

    为不超过 17.78 亿元（含本数）。

    根据公司 2022 年第四次临时股东大会授权，福建傲农生物科技集团股份有

限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 18 日召开第三届董事会第二十五次

会议，审议通过了《关于调整 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》，对本

次向特定对象发行股票的募集资金数额进行了调整。

    根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法规文件的规定，以及中国证券

监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的相关监管规定，本次向特定对象

发行股票（以下简称“本次发行”）的首次董事会决议日前六个月至本次发行前

新投入和拟投入的财务性投资金额应当从公司本次发行募集资金总额中扣除。

    公司对本次发行首次董事会决议日前六个月起至今已实施或拟实施的财务

性投资进行了进一步审慎论证，根据相关监管规定及谨慎性原则，拟对本次发行

募集资金总额调减 2,200 万元，决定将公司本次向特定对象发行股票募集资金总

额由“不超过 18.00 亿元（含本数）”调整为“不超过 17.78 亿元（含本数）”，具

体调整如下：

    修订前：

     本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 18.00 亿元（含本数），扣除

发行费用后将全部用于以下项目：

                                                     单位：万元

                                        拟投资总         募集资金拟

序号     实施主体           项目名称

                                          额           投入额

一、饲料建设类项目

               石家庄傲农生物科技有限公司年产

               年产 18 万吨乳猪奶粉及高端生物饲

                       料生产项目

               黑龙江港中年产 25 万吨生物饲料加

                     工项目

                 小计                     72,000.000    49,600.000

二、食品建设类项目

               年屠宰加工 100 万头生猪、1.5 万吨

                肉制品及冷链物流项目（一期）

               年屠宰加工 100 万头生猪及 3 万吨

                  肉制品项目（一期）

                 小计                     83,900.000    50,300.000

三、收购子公司少数股权项目

                收购林俊昌等人持有的福建养宝

               收购敖大国持有的湖北三匹 34.00%

                     的股权

                 小计                     26,166.026    26,166.026

四、补充流动资金

                 合计                    236,000.000   180,000.000

     为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前，

公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入，并在募集资金到位

后予以置换。公司可根据实际情况，在不改变投入项目的前提下，对上述单个或

多个项目的募集资金拟投入金额进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后

的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

     以上募投项目实施主体均为公司全资或控股子公司，募集资金到位后，公司

将以募集资金净额向以上子公司增资或借款形式用于募投项目建设，若采用借款

方式实施，借款利率不低于借款发放时银行同期贷款基准利率和全国银行间同业

拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）。

     修订后：

     本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 17.78 亿元（含本数），扣除

发行费用后将全部用于以下项目：

                                                    单位：万元

                                       拟投资总         募集资金拟

序号     实施主体           项目名称

                                         额           投入额

一、饲料建设类项目

               石家庄傲农生物科技有限公司年产

               年产 18 万吨乳猪奶粉及高端生物饲

                       料生产项目

               黑龙江港中年产 25 万吨生物饲料加

                     工项目

                 小计                    72,000.000   49,600.000

二、食品建设类项目

               年屠宰加工 100 万头生猪、1.5 万吨

                肉制品及冷链物流项目（一期）

               年屠宰加工 100 万头生猪及 3 万吨

                  肉制品项目（一期）

                 小计                    83,900.000   50,300.000

三、收购子公司少数股权项目

                收购林俊昌等人持有的福建养宝

                                     拟投资总         募集资金拟

序号     实施主体          项目名称

                                       额           投入额

              收购敖大国持有的湖北三匹 34.00%

                    的股权

               小计                    26,166.026    26,166.026

四、补充流动资金

               合计                   233,800.000   177,800.000

     为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前，

公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入，并在募集资金到位

后予以置换。公司可根据实际情况，在不改变投入项目的前提下，对上述单个或

多个项目的募集资金拟投入金额进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后

的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

     以上募投项目实施主体均为公司全资或控股子公司，募集资金到位后，公司

将以募集资金净额向以上子公司增资或借款形式用于募投项目建设，若采用借款

方式实施，借款利率不低于借款发放时银行同期贷款基准利率和全国银行间同业

拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）。

     除上述调整外，本次向特定对象发行股票方案的其他内容不变。

     本次调整向特定对象发行股票方案，已经得到公司 2022 年第四次临时股东

大会授权，无需提交公司股东大会审议。

     公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得上海证券交易所审核通过并经

中国证监会同意注册后方可实施，公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信

息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

     特此公告。

                      福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

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